Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142825, Московская область, город Ступино, деревня Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания – 60 983 106 (шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи сто шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет НАО «Заветы Ленина» за 2022 год.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НАО «Заветы Ленина» за 2022 год.
2.6.3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков НАО «Заветы Ленина» по результатам 2022 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2022 г. по обыкновенным акциям Общества не выплачивать».
2.6.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Ляпина Татьяна Геннадьевна - 60 983 106
2. Маркова Ирина Геннадиевна - 60 983 106
3. Ляпина Татьяна Ивановна- 60 983 106
4. Казьмин Андрей Юрьевич - 60 983 106
5. Морев Борис Александрович - 60 983 106
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0. Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Ляпина Татьяна Геннадьевна, Маркова Ирина Геннадиевна, Ляпина Татьяна Ивановна, Казьмин Андрей Юрьевич, Морев Борис Александрович.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Совет Директоров НАО «Заветы Ленина» Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Ляпина Татьяна Геннадьевна, Маркова Ирина Геннадиевна, Ляпина Татьяна Ивановна, Казьмин Андрей Юрьевич, Морев Борис Александрович.
2.6.5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА»:
1. Сибирко Оксана Викторовна - 60 983 106;
2. Зубахина Надежда Павловна - 60 983 106;
3. Березина Лариса Александровна - 60 983 106.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Сибирко Оксана Викторовна, Зубахина Надежда Павловна, Вышквыркина Ирина Владимировна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Сибирко Оксана Викторовна, Зубахина Надежда Павловна, Вышквыркина Ирина Владимировна.
2.6.6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Не проводить ежегодный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2023 года, протокол №б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 29.06.2023г.